最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释...

中华人民共和国中国人民银行法（主席令[2003]第12号）

中华人民共和国刑法修正案（六）（主席令[2006]第51号）

反洗钱法（主席令[2006]第56号）

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（人民银行...