助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之一：抵制“跑分”，远离洗钱
助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之二：涉疫骗局套路深，擦亮双眼勿上当
助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之三：警惕疫情期间网络诈骗，增强账户安...
助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之四：诈骗花招实在多，居家隔离也躺枪
《中国金融》｜刘宏华 等：对“洗钱罪”判决难问题的思考
场景39 商户证件须核实 现场查验不可少
场景38 夜间交易不正常 疑为移机收赌资
场景37 个人账户被盗用 电话回访现破绽
场景36 信用卡交易异常 赴实地发现移机
场景35 交易剧增引怀疑 调单审查被拒绝