中华人民共和国反洗钱法
受益所有人信息备案指南（第一版）
中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号（受益所有人...
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（银行令〔...
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银...
中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2018 修订)
中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指...
中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关...
中国人民银行上海分行关于转发《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识...