罚没7409万元！1月支付罚单金额剧增
央行发布银行跨境业务反洗钱新规支付机构参照执行
香港警方破获涉款63亿港元洗黑钱案拘7人
金融机构全覆盖《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》发布
俄罗斯反洗钱法修正案生效俄央行等监管机构对新法目的做出解释
2020年反洗钱监管持续加码罚款金额累计约6.28亿元
上海：五机构共建反洗钱合作机制
最高检：推动扫黑除恶常态化决不允许任何黑恶势力坐大成势
2020年反洗钱监管持续加码罚款金额累计约6.28亿元
上海央行2021年工作重点：涉及支付、征信、反洗钱、监管试点等