涉案金额上千万元，这个“黄金”洗钱团伙被打掉！

中国人民银行发布《中国反洗钱报告2021》

海南：严打利用数字藏品实施诈骗洗钱等行为

男子出借银行卡帮人“洗钱”被处罚

松江警方48小时捣毁“跑分”团伙，11名成员被一网打尽

隆回警方摧毁一个利用老人洗钱的犯罪团伙

利用虚拟币“跑分”为犯罪团伙洗钱 10人“洗钱”被判刑

2022年检察机关起诉洗钱犯罪2585人，同比上升1倍

FATF《互评估和后续行动通用程序》的启示

检察官查清资金流向,依法追诉3名非法集资下游洗钱犯