风险为本 与时俱进 持续提升基金行业反洗钱工作的有效性

中国人保财险大同分公司违法遭罚20 万 未履行反洗钱义务

中国工商银行大同分行违法遭罚40 万 未履行反洗钱义务

推进反洗钱取得新突破 地方打出组合拳

金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

央行发布2019 年规章制定工作计划，反洗钱、信用评级、信息保护在列

加强金融科技反洗钱监管

央行：站在新的历史起点 全面推进中国反洗钱事业

珠江人寿汕头违法遭央行处罚 存在反洗钱违法行为

西安长安区农信社因违反《反洗钱法》受罚