场景34 异常交易被预警 强化审核排疑点

场景33 商户网站似克隆 经营背景疑造假

场景32 私自移机风险大 严守规定拒申请

场景31 “健康管理”有猫腻 高额返利不可信

场景30 实地探访作核查 疑点频出似套现

场景29 办理业务缺证件 金钱利诱行不通

场景28 人脸识别高科技 伪冒身份被揭穿

场景27 网聊群里出内幕 提示客户勿轻信

场景26 帮忙开户赚外快 警示教育劝客户

场景25 账户网银被限制 后续工作须跟进