您所在的位置: 首页 > 客户服务 > 反洗钱网站宣传 > 知识问答&宣传手册
场景34 异常交易被预警 强化审核排疑点
场景33 商户网站似克隆 经营背景疑造假
场景32 私自移机风险大 严守规定拒申请
场景31 “健康管理”有猫腻 高额返利不可信
场景30 实地探访作核查 疑点频出似套现
场景29 办理业务缺证件 金钱利诱行不通
场景28 人脸识别高科技 伪冒身份被揭穿
场景27 网聊群里出内幕 提示客户勿轻信
场景26 帮忙开户赚外快 警示教育劝客户
场景25 账户网银被限制 后续工作须跟进
跳至
页