《中国金融》｜刘宏华 等：对“洗钱罪”判决难问题的思考

场景39 商户证件须核实 现场查验不可少

场景38 夜间交易不正常 疑为移机收赌资

场景37 个人账户被盗用 电话回访现破绽

场景36 信用卡交易异常 赴实地发现移机

场景35 交易剧增引怀疑 调单审查被拒绝

场景34 异常交易被预警 强化审核排疑点

场景33 商户网站似克隆 经营背景疑造假

场景32 私自移机风险大 严守规定拒申请

场景31 “健康管理”有猫腻 高额返利不可信