场景30 实地探访作核查 疑点频出似套现

场景29 办理业务缺证件 金钱利诱行不通

场景28 人脸识别高科技 伪冒身份被揭穿

场景27 网聊群里出内幕 提示客户勿轻信

场景26 帮忙开户赚外快 警示教育劝客户

场景25 账户网银被限制 后续工作须跟进

场景24 证件逾期需更新 以免业务被中止

场景23 公转私异常交易 需关注付款依据

场景22 大额汇款买理财 提醒客户防风险

场景21 公司收付超亿元 大额资金需关注