场景14 高风险行业客户 持续识别要加强

场景13 遗失证件被冒用 电话核实有成效

场景12 代办开户存隐患 亲自办理最安全

场景11 智能机冒名把户开 机智识破未得逞

场景10 敏感客户办业务 尽职调查需加强

场景9 公众人物来开户 专人核实防风险

场景8 多名非居民来开户 真实目的需核实

场景7 非居民结伴来办卡 申请用途不合理

场景6 老人开户搞投资 疑入非法集资圈

场景5 多人集体同开户 出借账户风险大