场景10 敏感客户办业务 尽职调查需加强

场景9 公众人物来开户 专人核实防风险

场景8 多名非居民来开户 真实目的需核实

场景7 非居民结伴来办卡 申请用途不合理

场景6 老人开户搞投资 疑入非法集资圈

场景5 多人集体同开户 出借账户风险大

场景4 莫要姐姐来开户 好心办事不合规

场景3 开户办卡只点头 破绽百出忙离开

场景2 冒名顶替来开户 外貌不符显破绽

场景1 两名女子忙开户 仔细询问露马脚